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驚喜變驚嚇！江西多名花店老板被卷入洗錢案……

2024-02-02 07:22 閱讀 29016

花店老板接到“大訂單”

“神秘顧客”花豪金

預(yù)訂“鮮花+現(xiàn)金”禮盒

即用現(xiàn)金做成的“有錢花”禮包

看上去是不是十分浪漫？

殊不知

這背后隱藏著一個

巨大的消費套現(xiàn)陷阱

詐騙分子出此新花招

已致江西多名花店老板卷入洗錢案

銀行卡因涉案被凍結(jié)……

真實案例

近日，永新縣公安局禾川派出所破獲一起新型洗錢案件，抓獲一名犯罪嫌疑人，繳獲2萬元贓款，有效打擊了違法犯罪分子的囂張氣焰，保護了群眾的財產(chǎn)安全。

1月16日下午，轄區(qū)一花店老板劉女士到禾川派出所報警，稱當天上午接到一名陌生的顧客發(fā)來微信訂單，要求制作一個“1萬元現(xiàn)金鮮花禮盒”，是其送給母親的一個驚喜。

在與劉女士協(xié)商好包裝費用后，該“神秘顧客”以比較忙走不開為由，聲稱會將錢轉(zhuǎn)賬到劉女士的銀行卡中，請其取現(xiàn)后直接制作，并告知劉女士晚一點時間他會來店內(nèi)自取。

沒多久，劉女士就收到了該“神秘顧客”轉(zhuǎn)來的1萬元，于是便按照約定取出現(xiàn)金，包裝了一束“現(xiàn)金花束”，并由“神秘顧客”取走。

就在該顧客提走花束的一小時內(nèi)，劉女士收到自己銀行卡被凍結(jié)的消息，于是報案請求民警幫助。

接到劉女士報案不久，禾川派出所又收到轄區(qū)另一花店老板謝女士的報警，稱自己也收到了以同樣方式購買現(xiàn)金鮮花禮盒的訂單，也發(fā)生了資金異常的提示。

根據(jù)民警初步調(diào)查，資金異常是由于“神秘顧客”轉(zhuǎn)入花店老板銀行卡內(nèi)用于購買“現(xiàn)金花束”的資金，實際上是涉嫌詐騙犯罪的贓款。

辦案民警對兩宗案件展開偵查，并在吉安市反詐中心的大力協(xié)助下，成功鎖定了“神秘顧客”的身份及活動軌跡。但該“神秘顧客”具有較強的反偵查意識，在永新境內(nèi)完成上述兩樁案件后便離開永新逃往吉安市區(qū)。

經(jīng)連夜追蹤，1月17日，民警在吉安市區(qū)某賓館內(nèi)將該“神秘顧客”鄧某抓獲歸案。

經(jīng)審訊，犯罪嫌疑人鄧某如實交代了其通過“現(xiàn)金花束”套現(xiàn)洗錢的違法犯罪過程。目前，犯罪嫌疑人鄧某已被永新縣公安局依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。

無獨有偶，不久前，在龍南縣也發(fā)生這樣一起類似的案件：

1月7日，龍南縣一花店老板接到一名陌生男子打來電話稱，其在外地工作，打算定做一束鮮花送給女朋友，可先轉(zhuǎn)1萬元給花店老板，讓花店老板拿5200元包裝成“現(xiàn)金花束”，剩下的4800元一起給取花人。

見如此大單，花店老板立馬欣喜接下。隨后，花店老板的銀行賬戶收到男子轉(zhuǎn)賬的1萬元，并另外收到398元轉(zhuǎn)賬作為制作費。花店老板隨即取出現(xiàn)金，并按照要求制作了一束“現(xiàn)金花束”。

當晚7點左右，有一名中年男子到店里取花，花店老板按照訂花男子的要求把包裝著5200元的“現(xiàn)金花束”及剩余現(xiàn)金一起給了取花男子。一個星期后，花店老板發(fā)現(xiàn)自己的銀行卡被凍結(jié)。

經(jīng)警方調(diào)查，此起案件中，所謂的“訂花人”和“取花人”實際上都是詐騙分子安排的。詐騙團伙將詐騙得來的贓款轉(zhuǎn)入花店老板賬戶后讓其去銀行取現(xiàn)，不知不覺中花店老板被卷入洗錢環(huán)節(jié)，詐騙分子以此逃脫警方視線。

“套路”解析

據(jù)辦案民警介紹，這是一種新型洗錢方式，詐騙團伙為快速洗錢把以銀行取現(xiàn)、換虛擬幣方式轉(zhuǎn)為向花店、蛋糕店等進行大額消費套現(xiàn)。

詐騙分子通過網(wǎng)絡(luò)平臺或拉攏本地人員聯(lián)系商戶，盯準商戶服務(wù)客戶的心理，提出個性需求。

商戶因前期做過類似定制禮品盒或基于大額訂單，大多會迎合客戶需求，放松了警惕。通常詐騙分子會優(yōu)先購買方便變現(xiàn)的商品（如煙酒、鮮花禮盒、黃金等），提出將錢打入商戶經(jīng)營者的銀行卡賬戶內(nèi)，讓其提供銀行卡號。

隨后，不法人員將卡號轉(zhuǎn)發(fā)給電詐案件受害人。商戶收到的“預(yù)付款”實際是其他案件的“贓款”。就這樣，商戶經(jīng)營者無意中成為詐騙分子的“洗錢幫兇”。同時，導(dǎo)致商戶賬戶被凍結(jié)，甚至涉案資金被劃扣的重大損失。

政法君提醒：

廣大商戶要謹慎接收網(wǎng)絡(luò)訂單和大額線下訂單，規(guī)范收款流程，拒絕來歷不明的貨款，盡量通過公對公轉(zhuǎn)賬，不給騙子可乘之機。同時，不要隨意提供自己的銀行賬戶或收款二維碼過賬，莫因一時的小利，成為詐騙分子洗錢的工具。個體商戶若發(fā)現(xiàn)銀行賬戶出現(xiàn)異常狀況，應(yīng)第一時間到銀行卡開卡行查明原因，如被警方依法處置，請積極收集交易資料配合警方調(diào)查處置。

(來源：法治日報)

編輯：魏菲

責編：許欽

審核：朱靜