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目前，金融單位成為“打擊治理電信網絡詐騙犯罪”工作的主體之一。在國家金融監(jiān)督管理總局九江監(jiān)管分局指導下，建設銀行九江市分行堅持以人民為中心，將打擊治理電信網絡詐騙工作作為重中之重，全面落實涉賭涉詐工作的各項打防管控措施，有效壓降涉案賬戶數量，守護好人民群眾“錢袋子”。

2024年伊始，建行與當地反詐中心充分利用人行“黑樣本”庫，對前來辦理業(yè)務人員的交易、行為進行甄別，對發(fā)現異常的可疑人員直接撥打110處置。建行在個人銀行賬戶盡調中“慧眼”識騙局，累計為客戶堵截涉詐資金237萬元，協助當地公安提供涉案線索27件，抓捕詐騙嫌疑人12人，截獲現金19.9萬元，凍結詐騙資金24.69萬元，有效地保護人民群眾財產安全，提高了人民群眾安全感，體現了建行作為國有大行的責任擔當。

在實際工作中，建行成立了反詐專班，對接處理日常反詐工作，利用反欺詐、企業(yè)級監(jiān)測系統及時核查、從嚴管控。對新開戶人員，該行按照分類分級管理，做好盡職調查；對人行移交的疑點賬戶、總行下發(fā)的疑點賬戶、各類涉賭涉詐系統篩選出來的疑點賬戶等，全部先行進行暫停非柜面處理。

除了加強賬戶管控工作，建行還在持續(xù)加強“防范電信網絡詐騙”的教育和宣傳工作。一是進社區(qū)、園區(qū)、校區(qū)宣傳防范電信網絡詐騙知識；二是對到店辦理業(yè)務客戶的反詐宣傳提醒，將業(yè)務發(fā)展與宣傳防范相結合，全面分析業(yè)務風險點、防控切入點，全面落實宣傳防范方案，有效指導客戶規(guī)避風險。

打擊治理電信網絡詐騙，建行義不容辭。建行九江市分行將在國家金融監(jiān)督管理總局九江監(jiān)管分局指導下，堅持金融工作的“政治性、人民性、專業(yè)性”的要求，致力于打擊治理電信網絡詐騙犯罪工作，以金融專業(yè)能力守好人民群眾的“錢袋子”。