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@九江人充“打折話費(fèi)”有風(fēng)險(xiǎn)，有可能落入“洗錢”陷阱

12月29日 20時(shí) 閱讀 29554

“好消息！內(nèi)部員工充值話費(fèi)

只要80元就可以充值100元話費(fèi)！

三至十五天內(nèi)即可到賬......”

類似的“慢充話費(fèi)”廣告你看過嗎？

看上去這僅僅是一個(gè)簡(jiǎn)單的交易

實(shí)則很有可能落入“洗錢”的陷阱！

近日

瑞昌市公安局刑偵大隊(duì)民警在偵辦一起

冒充公檢法詐騙案件時(shí)發(fā)現(xiàn)

受害人銀行卡流水中

有大筆的金額被用作充值手機(jī)話費(fèi)

民警立即成立專案組進(jìn)行調(diào)查

克服異地作戰(zhàn)、涉案人員分散等諸多因素

歷時(shí)多個(gè)晝夜

成功打掉一通過用“閑魚”平臺(tái)

低價(jià)銷售話費(fèi)的方式

掩飾、隱瞞犯罪所得的“洗錢”團(tuán)伙

抓獲五名團(tuán)伙成員

據(jù)調(diào)查

今年六月以來

王某輝為賺取好處費(fèi)

陸續(xù)組織親戚朋友楊某等四人

通過自己名下及借取他人名下的“閑魚”賬戶

在二手app平臺(tái)上掛單

銷售遠(yuǎn)低于市場(chǎng)價(jià)格的話費(fèi)慢充業(yè)務(wù)

客戶僅需在“閑魚”二手平臺(tái)

支付740-840元的左右的價(jià)格

就可以獲得1000元的話費(fèi)

但話費(fèi)并不是立即到賬的

一般需等待三至十五天

這樣的高額優(yōu)惠

吸引了不少需要充值話費(fèi)的客戶

事實(shí)上

“洗錢”團(tuán)伙在收到客戶充值話費(fèi)的費(fèi)用后

便將需要充值話費(fèi)的手機(jī)號(hào)碼

及充值金額告知上線

由上線使用被詐騙被害人賬戶內(nèi)的資金

向這些手機(jī)號(hào)碼充值話費(fèi)

利用正當(dāng)充值話費(fèi)交易的“外衣”

達(dá)到掩飾、嫁接、轉(zhuǎn)移違法犯罪資金的目的

致使電信詐騙被害人損失款難以追回

這類“慢充話費(fèi)”的方式優(yōu)惠力度大

往往會(huì)讓不明真相的客戶紛紛購買

然而

這種充值方式并不是“萬無一失”的

民警通過調(diào)查發(fā)現(xiàn)

不少客戶反映

自己接到營(yíng)業(yè)廳工作人員電話

聲稱這是“非法充值”

甚至個(gè)人手機(jī)號(hào)也因?yàn)樯嫦釉p騙被停機(jī)

這才知道自己被卷入了“洗錢”的漩渦

經(jīng)初步調(diào)查

該團(tuán)伙已經(jīng)通過“慢充話費(fèi)”的方式

協(xié)助犯罪團(tuán)伙銷售、接收充值話費(fèi)資金

高達(dá)300余萬元

目前

五名犯罪嫌疑人

均已被該局依法采取刑事強(qiáng)制措施

該案仍還在進(jìn)一步偵辦中

警方提示

犯罪分子通過高額折扣，吸引消費(fèi)者代繳電話費(fèi)、電費(fèi)、水費(fèi)、燃?xì)赓M(fèi)等民生領(lǐng)域費(fèi)用，該類費(fèi)用具備金額小且分散、隱蔽性強(qiáng)等特點(diǎn)，使消費(fèi)者在不知不覺中成為洗錢幫兇。消費(fèi)者要防范洗錢陷阱，做到：

（一）切不可出租、出借、出售個(gè)人身份證件或銀行賬戶等。

（二）保護(hù)個(gè)人隱私，拒絕將網(wǎng)上銀行賬戶的用戶名、密碼、動(dòng)態(tài)口令等關(guān)鍵信息告訴他人，避免卷入幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)。

（三）選擇正規(guī)的官方渠道進(jìn)行充值繳費(fèi)，優(yōu)惠雖小但有保障。

（四）不要輕信較大折扣充值廣告，警惕低價(jià)充值陷阱。

（來源：瑞昌公安）

編輯：魏菲

責(zé)編：劉蕓

審核：朱靜