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近年來，網(wǎng)絡(luò)詐騙案件頻發(fā)，這對銀行的風(fēng)險研判能力提出了更高的要求。農(nóng)行九江分行在不斷提升柜面服務(wù)的同時，持續(xù)加大柜面辦理取現(xiàn)業(yè)務(wù)的審核力度，以扎實的專業(yè)能力、敏銳的洞察力和高度的責(zé)任感，通過警銀協(xié)作的方式，成功攔截涉詐資金轉(zhuǎn)移事件，切實守護(hù)好群眾的“錢袋子”。

近日，市民黃某來農(nóng)行九江德安蒲亭支行辦理銀行卡解凍業(yè)務(wù)，并要求取7萬元現(xiàn)金。柜員查詢到，黃某的銀行卡已被湖北孝感刑偵專線凍結(jié)，隨即告知運(yùn)營主管，運(yùn)營主管查詢客戶人行影像無異常后，立即把客戶信息反饋給縣公安局反詐中心。反詐中心通過查詢系統(tǒng)，發(fā)現(xiàn)該客戶為涉詐重點關(guān)注人員。運(yùn)營主管立即查詢其銀行卡凍結(jié)原因和流水，發(fā)現(xiàn)流水異常，并第一時間撥打110報警，同時示意大堂經(jīng)理以查詢賬戶需要時間為由穩(wěn)住黃某。10分鐘后，公安民警到達(dá)網(wǎng)點，詳細(xì)了解客戶用卡情況后，將黃某帶走作進(jìn)一步調(diào)查。

為有效遏制電信詐騙案件數(shù)量上升勢頭，農(nóng)行九江分行轄內(nèi)網(wǎng)點工作人員在受理業(yè)務(wù)的過程中，始終堅持“三多三無”的工作策略，即：多問一句用途無疑、多看一眼謊言無形、多留一心風(fēng)險無影。憑借專業(yè)的工作能力、高度的警惕性、敏銳的防詐意識，成功堵截了多起柜面異常業(yè)務(wù)，并多次向反詐中心提供重要線索。今年以來，該支行各網(wǎng)點攔截柜面風(fēng)險事件20余起，主動向公安機(jī)關(guān)上報風(fēng)險線索十余起，攔截可疑資金近50萬元。

下一步，農(nóng)行九江分行將持續(xù)聚焦客戶身份識別，加強(qiáng)大額取現(xiàn)管理，助力穩(wěn)定金融秩序，維護(hù)金融環(huán)境。以“守好客戶的錢袋子”為宗旨，通過及時宣傳、精準(zhǔn)判斷、全力勸阻，加強(qiáng)警銀協(xié)作，共筑堵截違法犯罪的金融“防火墻”。