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近日

湖口縣來了一名男子

最終卻被金店老板報警抓獲……

01

神秘男子 闊綽買金

5月30日，湖口縣某黃金店來了一位戴口罩的客人，穿著低調(diào)，沒想到卻是位“土豪”，一口氣購買了4個足金鐲子和1個足金項鏈，重量共計139.42克。

然而，更“豪”的是他居然不講價，以近10萬元成交。接到這單生意的銷售員喜出望外，立即把這個好消息告訴金店老板。

02

借用賬戶 言行遮掩

“老板，我們店里來了位姓韋的先生買下4個金手鐲和1個金項鏈，但他說掃碼付款不方便，要求銀行轉(zhuǎn)賬，請您把收款賬戶給我?！苯拥絾T工電話的金店老板馬上將銀行賬戶發(fā)送給員工，顧客隨即就將錢打進(jìn)了賬戶。

因金店老板多次接受了湖口縣公安局的反詐培訓(xùn)，且在日常生活工作中時常留意反詐動態(tài)，具有較強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)安全意識。很快他便警覺到不對勁，銀行信息顯示的轉(zhuǎn)賬人并不是那位韋先生。經(jīng)詢問，韋先生言辭模糊，聲稱是借用朋友的賬戶。

掛斷電話后，出于穩(wěn)妥起見，金店老板當(dāng)即致電咨詢湖口縣公安局刑偵大隊，將情況告訴了值班民警。“你店里的那位顧客很可能是洗錢‘車手’，請務(wù)必讓員工與他周旋，我們現(xiàn)在立即趕往金店?！焙诳h公安局刑偵大隊民警回復(fù)道。

金店員工在民警的授意下，以黃金手鐲需要精心包裝為由，拖住該男子在店內(nèi)等候。不到10分鐘，民警就趕到金店成功將其抓獲。

經(jīng)民警進(jìn)一步偵查發(fā)現(xiàn)，韋某的確是一名專職洗錢“車手”。他在全國各地流竄，以購買黃金首飾等奢侈商品為由，為境外詐騙窩點洗錢。據(jù)韋某供述，其曾經(jīng)在湖北、湖南、浙江等地通過相同的方式進(jìn)行違法犯罪活動。

目前，涉及該案的93272元現(xiàn)金已被悉數(shù)追回，韋某因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪已被依法刑事拘留，案件仍在進(jìn)一步辦理中。

隨著國家對電詐打擊力度的增強(qiáng)

不少詐騙分子把目光移向線下實體店

利用實體店轉(zhuǎn)移涉詐資金

進(jìn)行違法洗錢活動

請大家切實提高自身防騙意識

讓我們一起為機(jī)智的金店老板

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