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目前，金融單位成為“打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪”工作的主體之一。在國家金融監(jiān)督管理總局九江監(jiān)管分局指導(dǎo)下，建設(shè)銀行九江市分行堅(jiān)持以人民為中心，將打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作作為重中之重，全面落實(shí)涉賭涉詐工作的各項(xiàng)打防管控措施，有效壓降涉案賬戶數(shù)量，守護(hù)好人民群眾“錢袋子”。

2024年伊始，建行與當(dāng)?shù)胤丛p中心充分利用人行“黑樣本”庫，對(duì)前來辦理業(yè)務(wù)人員的交易、行為進(jìn)行甄別，對(duì)發(fā)現(xiàn)異常的可疑人員直接撥打110處置。建行在個(gè)人銀行賬戶盡調(diào)中“慧眼”識(shí)騙局，累計(jì)為客戶堵截涉詐資金237萬元，協(xié)助當(dāng)?shù)毓蔡峁┥姘妇€索27件，抓捕詐騙嫌疑人12人，截獲現(xiàn)金19.9萬元，凍結(jié)詐騙資金24.69萬元，有效地保護(hù)人民群眾財(cái)產(chǎn)安全，提高了人民群眾安全感，體現(xiàn)了建行作為國有大行的責(zé)任擔(dān)當(dāng)。

在實(shí)際工作中，建行成立了反詐專班，對(duì)接處理日常反詐工作，利用反欺詐、企業(yè)級(jí)監(jiān)測系統(tǒng)及時(shí)核查、從嚴(yán)管控。對(duì)新開戶人員，該行按照分類分級(jí)管理，做好盡職調(diào)查；對(duì)人行移交的疑點(diǎn)賬戶、總行下發(fā)的疑點(diǎn)賬戶、各類涉賭涉詐系統(tǒng)篩選出來的疑點(diǎn)賬戶等，全部先行進(jìn)行暫停非柜面處理。

除了加強(qiáng)賬戶管控工作，建行還在持續(xù)加強(qiáng)“防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙”的教育和宣傳工作。一是進(jìn)社區(qū)、園區(qū)、校區(qū)宣傳防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙知識(shí)；二是對(duì)到店辦理業(yè)務(wù)客戶的反詐宣傳提醒，將業(yè)務(wù)發(fā)展與宣傳防范相結(jié)合，全面分析業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、防控切入點(diǎn)，全面落實(shí)宣傳防范方案，有效指導(dǎo)客戶規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。

打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，建行義不容辭。建行九江市分行將在國家金融監(jiān)督管理總局九江監(jiān)管分局指導(dǎo)下，堅(jiān)持金融工作的“政治性、人民性、專業(yè)性”的要求，致力于打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪工作，以金融專業(yè)能力守好人民群眾的“錢袋子”。