@九江人 充“打折話費”有風(fēng)險，有可能落入“洗錢”陷阱
近日
瑞昌市公安局刑偵大隊民警在偵辦一起
冒充公檢法詐騙案件時發(fā)現(xiàn)
受害人銀行卡流水中
有大筆的金額被用作充值手機話費
民警立即成立專案組進行調(diào)查
克服異地作戰(zhàn)、涉案人員分散等諸多因素
歷時多個晝夜
成功打掉一通過用“閑魚”平臺
低價銷售話費的方式
掩飾、隱瞞犯罪所得的“洗錢”團伙
抓獲五名團伙成員
據(jù)調(diào)查
今年六月以來
王某輝為賺取好處費
陸續(xù)組織親戚朋友楊某等四人
通過自己名下及借取他人名下的“閑魚”賬戶
在二手app平臺上掛單
銷售遠低于市場價格的話費慢充業(yè)務(wù)
客戶僅需在“閑魚”二手平臺
支付740-840元的左右的價格
就可以獲得1000元的話費
但話費并不是立即到賬的
一般需等待三至十五天
這樣的高額優(yōu)惠
吸引了不少需要充值話費的客戶
事實上
“洗錢”團伙在收到客戶充值話費的費用后
便將需要充值話費的手機號碼
及充值金額告知上線
由上線使用被詐騙被害人賬戶內(nèi)的資金
向這些手機號碼充值話費
利用正當(dāng)充值話費交易的“外衣”
達到掩飾、嫁接、轉(zhuǎn)移違法犯罪資金的目的
致使電信詐騙被害人損失款難以追回
不少客戶反映
自己接到營業(yè)廳工作人員電話
五名犯罪嫌疑人
均已被該局依法采取刑事強制措施
警方提示
犯罪分子通過高額折扣，吸引消費者代繳電話費、電費、水費、燃氣費等民生領(lǐng)域費用，該類費用具備金額小且分散、隱蔽性強等特點，使消費者在不知不覺中成為洗錢幫兇。消費者要防范洗錢陷阱，做到：
（一）切不可出租、出借、出售個人身份證件或銀行賬戶等。
（二）保護個人隱私，拒絕將網(wǎng)上銀行賬戶的用戶名、密碼、動態(tài)口令等關(guān)鍵信息告訴他人，避免卷入幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動。
（三）選擇正規(guī)的官方渠道進行充值繳費，優(yōu)惠雖小但有保障。
（四）不要輕信較大折扣充值廣告，警惕低價充值陷阱。
（來源：瑞昌公安）
編輯：魏菲
責(zé)編：劉蕓
審核：朱靜
